新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
董事會對獨立董事獨立性評估的專項意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等要求，新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會就公司在任獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生的獨立性情況進(jìn)行評估并出具如下專項意見：
經(jīng)核查獨立董事谷秀娟女士、馬潔先生、董一鳴先生的任職經(jīng)歷以及簽署的相關(guān)自查文件，上述人員未在公司擔(dān)任除獨立董事以外的任何職務(wù)，也未在公司主要股東公司擔(dān)任任何職務(wù)，與公司以及主要股東之間不存在利害關(guān)系或其他可能妨礙其進(jìn)行獨立客觀判斷的關(guān)系，不存在影響?yīng)毩⒍陋毩⑿缘那闆r，符合《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》中對獨立董事獨立性的相關(guān)要求。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2024年4月25日
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