國統(tǒng)股份：關于2024年度日常關聯(lián)交易額度預計的公告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份      編號：2024－017

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司

關于2024年度日常關聯(lián)交易額度預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯(lián)交易基本情況

（一）關聯(lián)交易概述

1. 新疆國統(tǒng)管道股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及所屬各分、子公司擬與武漢中鐵伊通物流有限公司開展物流業(yè)務，與新疆建化實業(yè)有限責任公司開展防腐施工服務，預計發(fā)生日常關聯(lián)交易總額度分別不超過1,300萬元、6,000萬元；擬與中國鐵路物資天津有限公司開展采購商品業(yè)務，預計發(fā)生日常關聯(lián)交易總額不超過6,000萬元。截至 2023年12月31日，公司 2023年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生總額為2,826.84萬元。

2.本公司與上述關聯(lián)人系同一控制人下的子公司，以上交易構成關聯(lián)交易，但不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本次關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過。其中3名關聯(lián)董事姜少波先生、王出先生、杭宇女士回避表決。

3. 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，此議案尚需提交公司股東大會審議，同時關聯(lián)股東需回避表決。

（二）預計2024年度日常關聯(lián)交易類別和金額

（三）2023年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

（一）關聯(lián)人介紹

1.公司名稱：武漢中鐵伊通物流有限公司（以下簡稱“中鐵伊通”）

統(tǒng)一社會信用代碼：9142010075815752XB

類型：其他有限責任公司

法定代表人：席先全

成立日期：2004年02月16日

注冊資本：10000萬人民幣

住所：武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)沌陽大道78號

經(jīng)營范圍：許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路危險貨物運輸；公共鐵路運輸；城市配送運輸服務（不含危險貨物）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：國內(nèi)貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；裝卸搬運；包裝服務；無船承運業(yè)務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；海上國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；航空國際貨物運輸代理；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；國內(nèi)船舶代理（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

截止2023年12月31日(未經(jīng)審計)，中鐵伊通總資產(chǎn)16,699.29萬元，凈資產(chǎn)13,269.2萬元，營業(yè)收入57,050.21萬元，凈利潤1,705.77萬元。

2.公司名稱：新疆建化實業(yè)有限責任公司（以下簡稱“建化實業(yè)”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91650000718903508M

類型：有限責任公司 

法定代表人：謝飛 

成立日期：2000年1月26日

注冊資本：5000萬元 

住所：烏魯木齊市新市區(qū)西八家戶路766號 

經(jīng)營范圍：鍋爐安裝、改造；壓力管道安裝；建筑工程施工總承包壹級:市政公用工程施工總承包貳級；防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級；鋼結(jié)構工程專業(yè)承包貳級；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級；建筑機電安裝工程專業(yè)承包貳級；城市園林綠化；電力工程；城市及道路照明工程，石油化工工程，房屋租賃；機電工程施工總承包叁級；施工勞務不分等級(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

截止2023年12月31日(已經(jīng)審計)，建化實業(yè)總資產(chǎn)48,177萬元，凈資產(chǎn)11,225萬元，營業(yè)收入49,792萬元，凈利潤513萬元。

3.公司名稱：中國鐵路物資天津有限公司（以下簡稱“天津公司”）

統(tǒng)一社保信用代碼：91120102103100768U

類型：有限責任公司（法人獨資）

法定代表人：杜占海

成立日期：1987年10月16日

注冊資本：人民幣47622.056011萬元

住所：河東區(qū)津塘路21號

經(jīng)營范圍：一般項目：建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；建筑材料銷售；金屬材料銷售；金屬制品銷售；金屬絲繩及其制品銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；成品油批發(fā)（不含危險化學品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；水泥制品銷售；再生資源銷售；煤炭及制品銷售；機械設備銷售；鐵路運輸設備銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；軌道交通專用設備、關鍵系統(tǒng)及部件銷售；高鐵設備、配件銷售；鐵路運輸基礎設備銷售；鐵路機車車輛配件銷售；鐵路機車車輛銷售；電線、電纜經(jīng)營；貨物進出口；進出口代理；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內(nèi)貨物運輸代理；國內(nèi)集裝箱貨物運輸代理；鐵路運輸輔助活動；裝卸搬運；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：成品油批發(fā)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

截至目前，天津公司審計未結(jié)束，暫不對外提供財務數(shù)據(jù)。

（二）與本公司的關聯(lián)關系

1.中鐵伊通與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與中鐵伊通發(fā)生的關聯(lián)交易事項主要是其為公司提供物流業(yè)務；

2.建化實業(yè)與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與建化實業(yè)發(fā)生的關聯(lián)交易事項主要是其為公司提供防腐施工業(yè)務。

3.天津公司與本公司是同一控制人下的子公司。本公司與天津公司發(fā)生的關聯(lián)交易事項主要是向其采購商品。

（三）履約能力分析

上述關聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營所需，相關關聯(lián)方財務經(jīng)營正常，資信良好，是依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，具有良好的履約能力。通過信用中國網(wǎng)站（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢交易標的及交易對手方均非失信被執(zhí)行人。

三、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）公司本次涉及的日常關聯(lián)交易主要是向關聯(lián)方采購商品和銷售商品以及關聯(lián)方為公司及所屬分、子公司提供物流業(yè)務。公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的業(yè)務往來，屬于正常經(jīng)營業(yè)務往來，程序合法合規(guī)，與其他業(yè)務往來企業(yè)同等對待。按照客觀、公平、公正的原則，交易價格系參考同類業(yè)務的市場價格，定價公允、合理，并根據(jù)實際發(fā)生的金額結(jié)算。

（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況：關聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實際情況簽署。

四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

本公司與上述關聯(lián)方之間存在的關聯(lián)交易系公司經(jīng)營所需，屬于正常的商業(yè)交易行為。該等交易行為均按市場定價原則，對公司的業(yè)務獨立性、財務狀況和經(jīng)營成果不構成影響，不會出現(xiàn)損害本公司利益的情形，也不會對相關關聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。

五、獨立董事專門會議審議情況

2024年4月15日，公司召開了第六屆董事會獨立董事第二次專門會議，會議以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司2024年度日常關聯(lián)交易額度預計的議案》，經(jīng)審核，獨立董事認為：公司2024年度日常關聯(lián)交易額度預計是根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實際情況做出，交易理由合理、充分，關聯(lián)交易定價原則和方法恰當、公允，符合公司發(fā)展需要及長遠利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。全體獨立董事一致同意將本議案提交公司董事會審議，關聯(lián)董事需回避表決。

六、備查文件

（一）第六屆董事會第十一次會議決議；

（二）第六屆監(jiān)事會第十次會議決議；

（三）第六屆董事會獨立董事第二次專門會議決議。

特此公告

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

2024年4月27日